Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : un défi permanent
Une pression constante du législateur La pression accrue des régulateurs et la sophistication des circuits de criminalité financière placent la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au cœur des préoccupations des établissements financiers et de l’autorité de contrôle. Le déploiement de l’arsenal juridique construit par l’Union Européenne s’est progressivement accéléré au […]